四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)決定召開2015年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間：2016年6月17日（星期五）上午9.30，會(huì)期半天。
三、會(huì)議地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)八寶街28號(hào)八寶大酒店4樓宴會(huì)廳。交通線路：（1）乘坐56、56A、62、5路公交在青龍街站下-步行兩百米左右（2）乘坐7、70、57、54路公交在萬和路站下-步行兩百米左右（3）乘坐5、54、57、4、109路公交在八寶街站下（4）乘坐地鐵1、4號(hào)線騾馬市E出口-步行八百米左右
四、會(huì)議方式：現(xiàn)場記名投票
五、會(huì)議議題：
1、 審議《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、 審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、 審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
4、 審議《公司2015年度利潤分配預(yù)案》
5、 審議《公司關(guān)于〈第八屆董事會(huì)換屆選舉〉的議案》
6、 審議《公司關(guān)于〈第八屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉〉的議案》
7、 審議《關(guān)于公司向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案》
8、 審議《關(guān)于公司股份轉(zhuǎn)至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記存管的議案》
9、 審議《關(guān)于公司申請(qǐng)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案》
10、 審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理與公司申請(qǐng)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜的議案》
六、 出席大會(huì)人員：
1、 公司股東或股東委派的代理人；
2、 公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；
3、 公司常年法律顧問。
七、 股東登記辦法：
1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書及受托人有效身份證辦理登記手續(xù)；
2、個(gè)人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
3、股東請(qǐng)于2016年5月30日至6月10日（節(jié)假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司辦公室（成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟）辦理參會(huì)登記手續(xù)，逾期不予辦理。
八、 其它事項(xiàng)：
1、有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站，股東可登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：/www.tddspmall.com）查閱有關(guān)資料；
2、與會(huì)者交通與食宿費(fèi)自理；
3、與會(huì)者準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場，逾期不候；
4、聯(lián)系人：楊女士、林先生
電話 ：028-86267243 028-86262136 傳真：028-86267252
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0一六年五月 日
