四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱公司）董事會(huì)決定召開2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間：2019年6月28日（星期五）上午9:30，會(huì)期半天。
三、會(huì)議地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)八寶街28號(hào)八寶大酒店4樓宴會(huì)廳。
交通路線：（1）乘坐56、56A、62、5路公交在青龍街站下——步行兩百米左右；（2）乘坐7、70、57、54路公交在萬和路站下——步行兩百米左右；（3）乘坐5、54、57、4、109路公交在八寶街站下；（4）乘坐地鐵1、4號(hào)線在騾馬市E出口下——步行八百米左右。
四、會(huì)議方式：現(xiàn)場記名投票。
五、會(huì)議議題：
1、審議《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
4、審議《公司2018年度利潤分配預(yù)案》；
5、審議《關(guān)于〈公司第十一屆董事會(huì)換屆選舉〉的議案》；
6、審議《關(guān)于〈公司第十一屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉〉的議案》；
7、審議《關(guān)于與中石油昆侖燃?xì)庥邢薰镜群献靼l(fā)展燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)相關(guān)工作的議案》；
8、審議《關(guān)于與四川鐵投廣潤物流有限公司合作發(fā)展油品產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作的議案》。
六、出席大會(huì)人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；
3、公司常年法律顧問。
七、股東登記辦法：
1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書及受托人有效身份證辦理登記手續(xù)；
2、個(gè)人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
3、股東請(qǐng)于2019年6月 10 日至6月 21 日（節(jié)假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司證券部辦公室（成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟）辦理參會(huì)登記手續(xù)，逾期不予辦理。
八、其它事項(xiàng)：
1、有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站，股東可登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：//www.tddspmall.com）查閱有關(guān)資料；
2、與會(huì)者交通與食宿費(fèi)自理；
3、與會(huì)者準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場，逾期不候；
4、聯(lián)系人：林先生
電話：028-86267243
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0一九年六月五日
