四川巨能天然氣股份有限公司
關于召開臨時股東大會的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱公司）董事會決定召開臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：
一、會議召集人：公司董事會
二、會議時間：2019年12月27日（星期五）上午9:30，會期半天。
三、會議地點：成都市青羊區(qū)騰飛大道189號F2棟五樓。
交通路線：1、乘坐32路、78路、229路公交車到市婦女兒童醫(yī)院站下車；2、乘坐32路、78路公交車可在金沙車站同站換乘K5到同誠路步行八百米到騰飛大道；3、乘坐地鐵4號線到成都西站A1口出站再乘G30公交車到達騰飛大道。
四、會議方式：現場記名投票。
五、會議議題：
1、審議《關于〈公司第十一屆董事會換屆選舉〉的議案》；
2、審議《關于〈公司第十一屆監(jiān)事會換屆選舉〉的議案》。
六、出席大會人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
3、公司常年法律顧問。
七、股東大會股權登記日：2019年12月10日
八、股東登記辦法：
1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書及受托人有效身份證辦理登記手續(xù)；
2、個人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權委托書辦理登記手續(xù)；
3、股東請于2019年12月 11 日至12月 21 日（節(jié)假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司證券部辦公室（成都市青羊區(qū)騰飛大道189號F2棟）辦理參會登記手續(xù)，逾期不予辦理。
九、其它事項：
1、有關信息將陸續(xù)置備于公司網站，股東可登陸公司網站（網址：http：//www.tddspmall.com）查閱有關資料；
2、與會者交通與食宿費自理；
3、與會者準時到達會場，逾期不候；
4、聯系人：林先生
電話：028-86267243
傳真：028-86267252
特此公告
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