四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)決議召開(kāi)2019年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間：2020年7月25日（星期六）上午9:30，會(huì)期半天。
三、會(huì)議方式：因受疫情影響，本次會(huì)議采取釘釘APP線上會(huì)議直播模式。
四、會(huì)議議題：
1、審議《關(guān)于〈公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；
2、審議《關(guān)于〈公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；
3、審議《關(guān)于〈2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》；
4、審議《關(guān)于〈2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》；
5、審議《關(guān)于〈公司第十二屆董事會(huì)換屆選舉〉的議案》；
6、審議《關(guān)于〈公司第十二屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉〉的議案》；
7、審議《關(guān)于〈公司股東大會(huì)增加授權(quán)董事會(huì)處理相關(guān)事宜的授權(quán)額度〉的議案》。
五、出席大會(huì)人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；
3、公司常年法律顧問(wèn)。
六、股東大會(huì)股權(quán)登記日：2020年7月6日
七、股東登記辦法：
1、法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書(shū)》及受托人有效身份證復(fù)印件（簽章）在2020年7月15日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù)；
2、個(gè)人股東需將公司股票托管憑證復(fù)印件（簽章）及本人有效身份證復(fù)印件（簽章）或受托人有效身份證復(fù)印件（簽章）及《授權(quán)委托書(shū)》在2020年7月15日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù)；
3、股東需在2020年7月15日前按前述方式辦理參會(huì)登記手續(xù)，公司不接受股東逾期參會(huì)報(bào)名要求，本次會(huì)議不安排股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)咨詢接待；
4、股東或受托人留存的收件地址需真實(shí)、有效，避免因股東或受托人提供的地址有誤或無(wú)法送達(dá)導(dǎo)致證件遺失。
八、其它事項(xiàng)：
1、股東大會(huì)會(huì)議資料、《股東參會(huì)須知》（包括下載、安裝、登錄“釘釘APP”及參加會(huì)議的方式、會(huì)議流程、表決方式等重要內(nèi)容）及有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站及公司公眾號(hào)，請(qǐng)股東登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：//www.tddspmall.com）及公司公眾號(hào)“四川巨能天然氣股份有限公司”查閱相關(guān)資料；參會(huì)股東也可聯(lián)系公司郵寄前述資料；
2、參會(huì)股東需提前下載好“釘釘APP”并按照使用說(shuō)明登錄進(jìn)公司會(huì)議室，做好參會(huì)的調(diào)試準(zhǔn)備；
3、如股東有其他需求，可致電公司電話予以咨詢。
聯(lián)系人：林先生
郵寄地址：成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟四川巨能天然氣股份有限公司證券部
電話：028-86267243
傳真：028-86267252
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0二0年七月二日
