四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開2021年臨時(shí)股東大會(huì)的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)決議召開2021年臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
二、會(huì)議時(shí)間：2021年5月8日（星期六）上午9:30，會(huì)期半天。
三、會(huì)議方式：釘釘APP線上會(huì)議直播模式。
四、會(huì)議議題：
1、審議關(guān)于公司《與深圳愛眾資本管理有限公司、金磚一創(chuàng)（廈門）智能制造產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合作項(xiàng)目的實(shí)施情況》的議案；
2、審議關(guān)于公司為溆浦巨能天然氣有限公司向中國銀行股份有限公司懷化分行申請(qǐng)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。
五、出席大會(huì)人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；
3、公司常年法律顧問。
六、股東大會(huì)股權(quán)登記日：2021年4月21日（星期三）
七、股東登記辦法：
1、法人股東需將《單位證明》、法人簽章的《委派書》及受托人有效身份證復(fù)印件（簽章）于2021年4月29日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù)；
2、個(gè)人股東需將公司股票托管憑證復(fù)印件（簽章）及本人有效身份證復(fù)印件（簽章）或受托人有效身份證復(fù)印件（簽章）及《授權(quán)委托書》在2021年4月29日前寄送到公司，辦理相關(guān)確認(rèn)與登記手續(xù)；
3、股東需自2021年4月21日起至2021年4月29日前按前述方式報(bào)名參加股東大會(huì)并辦理參會(huì)登記手續(xù)，公司不接受股東逾期參會(huì)報(bào)名要求，本次會(huì)議不安排股東現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)咨詢接待；
4、股東或受托人留存的收件地址需真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，因股東或受托人留存的收件地址不完整、有誤等而無法送達(dá)的，或者證件有遺失的，均不能參加股東大會(huì)。
八、其它事項(xiàng)：
1、股東大會(huì)會(huì)議資料、《股東參會(huì)須知》（包括下載、安裝、登錄“釘釘APP”及參加會(huì)議的方式、會(huì)議流程、表決方式等重要內(nèi)容）及有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站及公司公眾號(hào)，請(qǐng)股東登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：//www.tddspmall.com）及公司公眾號(hào)“四川巨能天然氣股份有限公司”查閱相關(guān)資料；參會(huì)股東也可聯(lián)系公司郵寄前述資料；
2、參會(huì)股東需提前下載好“釘釘APP”并按照使用說明登錄進(jìn)公司會(huì)議室，做好參會(huì)的調(diào)試準(zhǔn)備；
3、如股東有其他需求，可致電公司電話予以咨詢。
聯(lián)系人：林先生陳小姐
郵寄地址：成都市青羊區(qū)騰飛大道189號(hào)F2棟四川巨能天然氣股份有限公司證券部
電話：028-86267243
傳真：028-86267252
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0二一年四月二十一日
