四川巨能天然氣股份有限公司
關(guān)于召開2014年度股東大會的公告
四川巨能天然氣股份有限公司（以下簡稱公司）董事會決定召開2014年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、會議召集人：公司董事會
二、會議時間：2015年6月26日（星期五）上午9.30，會期半天。
三、會議地點：成都市過街樓街99號（成都芙蓉飯店八樓金芙蓉會議廳）。可乘70路公交到萬和路下車；5、7、4、37、54、56、56A、57、62、109路公交車到八寶街站下車前往會場。
四、會議方式：現(xiàn)場記名投票
五、會議議題：
1、 審議《公司2014年度董事會工作報告》
2、 審議《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》
3、 審議《公司2014年度財務(wù)決算報告和2015年度財務(wù)預(yù)算報告》
4、 審議《公司2014年度利潤分配預(yù)案》
5、 審議《公司關(guān)于〈第七屆董事會換屆選舉〉的議案》
6、 審議《公司關(guān)于〈第七屆監(jiān)事會換屆選舉〉的議案》
7、 審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的相關(guān)議案》
8、 審議《公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會轉(zhuǎn)授權(quán)辦理公司申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》
9、 審議《關(guān)于聘請公司申請股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的主辦券商等中介機構(gòu)的議案》
10、審議《公司關(guān)于適用新三板掛牌后〈公司章程（草案）〉的議案》
11、審議《關(guān)于確定新三板掛牌股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案》
六、出席大會人員：
1、公司股東或股東委派的代理人；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
3、公司常年法律顧問。
七、股東登記辦法：
1、法人股東需持單位證明、法人簽章的委派書及受托人有效身份證辦理登記手續(xù)；
2、個人股東需持公司股票托管憑證及本人有效身份證或委托人有效身份證及授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
3、股東請于2015年6月10日至18日（節(jié)假日除外）上午9：00—12：00；下午2：00—5：00到公司辦公室（成都市青羊區(qū)騰飛大道189號F2棟）辦理參會登記手續(xù)，逾期不予辦理。
八、其它事項：
1、有關(guān)信息將陸續(xù)置備于公司網(wǎng)站，股東可登陸公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http：/www.tddspmall.com）查閱有關(guān)資料；
2、與會者交通與食宿費自理；
3、與會者準(zhǔn)時到達(dá)會場，逾期不候；
4、聯(lián)系人：楊女士、林先生
電話：028-86267243 傳真：028-86267252
特此公告
四川巨能天然氣股份有限公司
二0一五年六月五日
